Un masivo operativo llevó a cabo la PDI en la zona norte del país, específicamente en Iquique, tras una alerta que apuntaba a la realización de millonarias defaudaciones en la Zofri, considerada una de las estafas más grandes del último tiempo.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, la investigación surgió después que un grupo de personas, principalmente de origen estadounidense, denunciaran que fueron víctimas de estafas informáticas.

Según se dio a conocer, se les hacía creer que estaban realizando millonarias inversiones. En total, la Fiscalía informó que serían más de 400 las víctimas y que los montos defraudados ascienden a más de 200 millones de dólares, por el momento.

A raíz de esta situación, la PDI detuvo a 39 personas, varios de ellos de nacionalidad china.

En tanto, debido a la importancia del operativo, hasta Iquique llegó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo que la investigación, que está llevando adelante la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, se originó por un trabajo colaborativo entre el FBI, la PDI y el Ministerio Público.

“Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, especialmente del Banco Santander, para luego traspasarlos de una empresa a otra”, expuso Steinert.

“Lo llamativo de esto es que hay cobros de cheques por 400 mil y 500 mil dólares. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de un millón de dólares en la misma sucursal bancaria el mismo día”, complementó por su parte el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, quien también llegó hasta el norte del país.

Por su parte, La Tercera indica que la PDI concretó 53 órdenes de entrada y registro en diversos inmuebles de la zona. En ese contexto, Cerna reveló que es primera vez que se realiza “un operativo de esta magnitud”.

Esto último, debido a que más de 500 detectives trabajaron en los allanamientos, los que incluyeron inespecciones a casas de cambio. Además, la fiscalía reportó 112 sociedades comerciales involucradas a la investigación.

Más detalles

Por otro lado, se indicó que esta mafia china no estaría relacionada con la agrupación que operaba en barrio Meggis, y que hace algunas semanas fue desbaratada por la policía civil.

Por su parte, desde el Banco Santander se refirieron a la situación, e informaron que conocieron los hechos tras identificar transacciones potencialmente sospechosas, ya sea en sus propios controles de seguridad como en colaboración con entidades extranjeras.

“A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, y con ello, se puedan aplicar las sanciones contempladas por la ley a todos quienes resulten responsables”, sostuvieron a través de un comunicado..