El Servicio de Impuestos Internos presentó una nueva querella criminal por delitos tributarios, esta vez contra comerciantes chinos que operaban un mall chino en Valdivia, región de Los Ríos.

Según consta en Radio Biobío, el perjuicio fiscal supera los $310 millones y se habría concretado mediante el uso sistemático de facturas falsas y una red de empresas inexistentes.

Los imputados son dos ciudadanos chinos, representantes legales del recinto comercial, quienes habrían operado con al menos 20 empresas “fantasmas”.

A través de estas sociedades se emitieron 163 facturas electrónicas falsas, utilizadas para inflar de forma ilegal los créditos fiscales de IVA.

El SII estableció que las operaciones simuladas se registraron entre febrero de 2023 y junio de 2024, abarcando varios períodos tributarios consecutivos.

Solo por concepto de IVA, el perjuicio fiscal llegó a cerca de casi $130 millones, producto del aumento artificial de créditos fiscales.

A esto se suman costos y gastos falsos declarados en el Impuesto a la Renta de los años tributarios 2024 y 2025, por más de $180 millones.

En todo el proceso de indagación, el organismo fiscalizador detectó además que las empresas proveedoras compartían direcciones IP para emitir facturas y declarar impuestos.

Las fiscalizaciones en terreno revelaron que los domicilios correspondían a oficinas virtuales, sin bodegas, sin mercadería y sin trabajadores contratados.

Finalmente, cruces de información con Tesorería y Aduanas confirmaron que no existían pagos de impuestos aduaneros ni importaciones, reforzando la inexistencia real de las operaciones declaradas.