Desde julio, los bancos están obligados a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre personas o empresas que reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 en seis meses desde distintas cuentas. El objetivo es detectar actividades comerciales no declaradas.

Ahora desde La Tercera indican que el SII revisó datos de más de 165 mil contribuyentes, entre personas y empresas, que en conjunto recibieron más de 62 millones de transferencias por un monto superior a 15 billones de pesos.

Tras los primeros cruces de información, el servicio detectó 109 casos con posibles irregularidades en el pago del IVA, equivalentes a unos $3.700 millones no declarados. Todos fueron enviados a las direcciones regionales para una revisión más profunda.

Según explicó la directora (s) del SII, Carolina Saravia, el siguiente paso es contactar a los contribuyentes para aclarar las diferencias o iniciar una fiscalización formal si es necesario.

Algunos casos, añadió, serán revisados por un equipo especializado, especialmente aquellos con los montos más altos de IVA subdeclarado o con movimientos sospechosos de comercio informal.

El SII también identificó a personas que recibieron más de $170 millones sin tener iniciadas actividades comerciales. En esos casos, el organismo verificará si las transferencias corresponden a algún negocio no formalizado.

Saravia aclaró que esta medida no afecta a quienes no realizan actividades comerciales, como personas que reciben dinero por rifas, cuotas de curso o gastos comunes.

Tampoco se fiscalizará a quienes ya están formalmente inscritos en el SII, emiten boletas o facturas y cumplen con sus declaraciones de impuestos mensuales y anuales.

Cada persona puede revisar si fue incluida en el reporte ingresando con su RUT y clave tributaria en el portal oficial, donde están los datos enviados por los bancos y el detalle de sus transferencias registradas.