La entidad bancaria presentó una querella por administración desleal tras detectar más de 400 operaciones irregulares que habrían favorecido a la corredora Nevasa y causado un perjuicio de $2.400 millones. Entre los acusados figuran el exsubgerente Rodrigo Flores, tres exejecutivos de Nevasa y dos clientes, mientras algunos de los imputados aseguran haber seguido instrucciones sin saber que se trataba de un fraude.
En febrero de este año Banco Itaú presentó una querella criminal por administración desleal contra el exgerente Rodrigo Flores, y tres ejecutivos de la corredora Nevasa —Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann—, acusándolos de causar un perjuicio de más de $2.400 millones mediante operaciones cambiarias irregulares.
Con el correr del tiempo también fueron acusados dos clientes: Yair Ventura Arraztoa y su padre, Luis Ventura Calderón.
A grandes rasgos, desde el banco acusaron la existencia de más de 400 operaciones fraudulentas entre 2021 y 2024, las cuales beneficiaron exclusivamente a la corredora Nevasa, en perjuicio del banco.
Según la querella, Flores manipuló la plataforma Datatec para alterar registros de compraventa de divisas, asegurando ganancias a Nevasa y pérdidas a su empleador, aprovechando las atribuciones de su cargo para evitar los riesgos propios del mercado cambiario.
La investigación se activó tras una operación sospechosa detectada durante las Fiestas Patrias de 2024, lo que llevó a una auditoría interna que reveló el millonario daño que podría llegar a los $13 millones de dólares.
La defensa de algunos acusados
La Tercera tuvo acceso a la declaración de Pamela Novoa, una de las acusadas, quien aseguró que no tuvo beneficios económicos y solo siguió las propias instrucciones de Nevasa relacionadas a Yair Ventura.
Además, Novoa entregó sus conversaciones en la aplicación WhatsApp con Flores. En una de ellas, Flores plantea que Ventura es un cliente “bien especial”
[09:52] Rodrigo Flores: Hola.
[09:52] Rodrigo Flores: ¿Cómo te llamas? ¿Pamela?
[09:56] Pamela: Sí, por acá con Pamela.
[10:04] Rodrigo Flores: Está hecho.
[10:04] Rodrigo Flores: Para que le avises a tu cliente.
[10:04] Pamela: ¡Dale!
[10:05] Pamela: ¿Ustedes me envían el ticket, cierto?
[10:06] Rodrigo Flores: Sí, más tarde.
[10:06] Rodrigo Flores: ¿Hoy a qué hora cierran?
[10:06] Pamela: A las 12, porfa.
[10:06] Rodrigo Flores: Perfecto. Antes de eso pasamos la operación.
[10:07] Pamela: Muchas gracias por todo.
[10:15] Rodrigo Flores: De nada. Si necesitas algo, me avisas.
[10:15] Rodrigo Flores: Este cliente (Ventura) es bien especial, hay que tenerle paciencia. Pero opera por muchas partes y deja lucas, que es lo importante.
[10:16] Rodrigo Flores: Hoy no estoy en la mesa, así que quería dejar la orden por acá. Nadie le contestaba.
[10:16] Rodrigo Flores: Cualquier duda, me avisas.
[10:17] Pamela: ¡Dale! Ahora entiendo, pero resultó todo bien.
[10:17] Rodrigo Flores: Así es, menos mal que subió.
[10:17] Pamela: Así que gracias a ti.
[12:00] Pame: ¡Sorry! Pero aún no envían el ticket.
[12:00] Pamela: ¿Me ayudas con eso, porfa?
[12:01] Pamela: ¡Ya estamos OK!
El mensaje sobre la mesa, de acuerdo a Flores, se dio en un contexto en el que se le dio a entender que las operaciones de Ventura eran regulares, pues Banco Itaú las “las cursaba sin problema”.
En tanto, otro imputado, Augusto Schazmann, alegó que seguía instrucciones directas de su superior, Sandra Ardila. “Dada mi nula experiencia laboral… no me dio pie para pensar que nos encontrábamos frente a un fraude”, recalcó.
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