El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la presentación de 19 querellas en distintos tribunales a lo largo del país, para perseguir diversos delitos tributarios. Todo, por un perjuicio fiscal que superó los 5 mil 700 millones de pesos.

Según detalló el organismo, los ilícitos se relacionan con la facilitación y uso de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentación de declaraciones de impuestos falsas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividades con información falsa.

Esa última maniobra -explico el SII- es utilizada para obtener la emisión de documentos tributarios que den una apariencia lícita a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.

Leonarda Villalobos y un miembro de “Los Trinitarios”

El SII entregó los nombres y apellidos de cada uno de los querellados en distintos puntos del país. Eso sí, entre ellos llamó la atención el nombre de Leonarda Villalobos Mutter, la conocida abogada que, junto a Luis Hermosilla y Daniel Sauer, protagonizó el Caso Audio.

A la jurista, que actualmente está en la cárcel cumpliendo prisión preventiva, el SII la señala como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos. Esto, producto de la subdeclaración de sus ingresos, provocando un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.

En el listado también figura un importante miembro de la banda criminal “Los Trinitarios”. Según la entidad, el sujeto era encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos.

La querella es por el ocultamiento de ingresos y la causa se encuentra reservada en el poder judicial.

El listado de querellas del SII