Este lunes, en una sala doble del Centro de Justicia, se dio inicio a la audiencia de formalización contra los detenidos. Hay seis clanes identificados.
Nuevos detalles se dan a conocer tras la detención de decenas de empresarios detenidos por el fraude tributario más grande la historia.
Tal como se informó la semana pasada, los delitos se concretaron a través de la operación de 340 contribuyentes que emitieron más de 100 mil facturas falsas, según ha denunciado el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior aseguró la mañana de este lunes que “un grupo de personas le quitaron (dinero) al país para, como ustedes ven, tener una vida de lujos, comprarse autos de alta gama, relojes de alta gama, armas e inmuebles”.
De hecho, la PDI ya logró incautar $30 millones en efectivo, USD $15 mil, 22 vehículos, otros 143 automóviles que quedaron con prohibición de enajenar, además de tres cuentas de criptomonedas y una “billetera fría”, una especie de pendrive con más recursos en su interior.
Modus operandi
Además, Monsalve también entregó detalles de cómo estas organizaciones lograron defraudar al Fisco. “Estos siete clanes se dedicaban fundamentalmente a emitir facturas falsas o hacer exportaciones falsas, quiero decir aquello porque a partir de esos se producían dos hechos: alguien que tenía una empresa legal rebajaba su pago de IVA o a través de una exportación falsa la Tesorería General le devolvía dinero del Estado a las empresas”, explicó la autoridad.
Formalización de “clanes”
Este lunes, en una sala doble del Centro de Justicia, se dio inicio a la audiencia de formalización de los 65 detenidos por este megafruade.
De acuerdo a la acusación, desde el 2014 hasta 2020, los implicados se organizaron bajo seis bandas para desarrollar los diferentes delitos de fraude al Fisco a través de la emisión de facturas falsas.
Según detalló La Tercera, uno los grupos era el denominado “Clan Canessa”, el cual lleva ese nombre por su líder, José Antonio Pávez Canessa.
Para lograr su cometido, la banda liderada por Pávez Canessa contaba con cuatro “brazos operativos”. Entre quienes realizaban de dichas labores estaba Galvarino Corral, quien “se encarga de ofrecer las facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión en dinero consistente en 10% del IVA vendido por cada cliente, ejecutando de esta manera una función de intermediario entre Pávez Canesa y los usuarios finales”.
Con similar forma de operación, la Fiscalía también formalizará al “Clan Galaz” el cual era dirigido por Juan Víctor Galaz Rojas. A través de 14 sociedades fraudulentas, el grupo habría logrado generar un perjuicio fiscal de $11.594.172.879.
Para lograr aquello contaban con nueve proveedores de facturas falsas, además de otros cuatro testaferros. Entre estos se encuentra Ximena Jiménez, quien hace dos años fue candidata a consejera regional por el Partido Republicano en Melipilla.
En el caso del “Clan Barraza”, dirigida por Olga Paz Barraza Quezada, lograron rebajar $2.489 millones a través de las devoluciones del impuesto específico al Diesel. .
Más atrás está el denominado “Clan Croxatto”, nombre que deriva de su líder, Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto, quien logró generar pérdidas para el Fisco por $422.727.859.
Misma operación que desarrollaba el “Clan Nexus”, una banda que desde el 2015 al 2018, que era liderada por Jorge Cuello Leyton, Nuvia Luna Fernández y Cecilia Leyton Guerrero, quienes a través de la rebaja de IVA lograron defraudar por $849 millones al Fisco. Esta organización, a su vez recibió facturas del último de los grupos detenidos, el cual fue denominado como el “Clan Barriga & Polanco”, dirigida por Christian Barriga y Ricardo Polanco rebajaron hasta más de $2 mil millones.
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