El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra cinco ciudadanos chinos, vinculados a dos sociedades que operan como “malls chinos” en el Barrio Meiggs, por una evasión superior a $2.357 millones.

Según consta en Radio Biobío, la acción penal apunta a delitos tributarios asociados a la subdeclaración del Impuesto a la Renta mediante declaraciones incompletas o derechamente falsas.

Como este tipo de comercios corresponde a ventas minoristas de alto volumen y bajo precio, y han tenido una rápida expansión en Chile, el SII comenzó a tener un foco especial de fiscalización en los últimos años.

En ese contexto, una de las sociedades fue seleccionada para una auditoría, proceso en el que se detectaron transferencias por montos millonarios sin respaldo contable suficiente.

Según el Servicio, “se detectaron transferencias por sumas millonarias entre las sociedades y que no tendrían sustento en la contabilidad que declaró el contribuyente analizado”.

La revisión permitió constatar que no se declaraba la totalidad de los ingresos, con formularios “maliciosamente falsos” en los años tributarios 2024 y 2025.

“Esos ingresos no estaban respaldados por los documentos de venta correspondientes, lo que confirmó una subdeclaración maliciosa de ingresos”, remarcó el SII en su informe.

En la segunda sociedad investigada se repitió el patrón, omitiendo ingresos reales y registrando flujos de dinero sin correlato en facturación electrónica entre ambas empresas.

“La diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”, afirmó Bárbara Olivares, subdirectora Jurídica (S) del SII.