Desde que arribó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el abogado Luis Hermosilla, protagonista del caso Audio y formalizado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, comparte celda con José Pavez Canessa.

Según detalló Ex-Ante, se trata del presunto cabecilla de la organización denominada “clan Canessa” y supuesto líder de un megafraude tributario de más de $240 mil millones.

Megafraude

El 18 de diciembre de 2023, en una sala doble del Centro de Justicia, tuvo lugar la formalización de 55 personas en el marco de la investigación del fraude tributario “más grande de la historia”, según el subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer.

La indagatoria fue desarrollada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI en conjunto con la Fiscalía Local de Pudahuel de la Fiscalía Metropolitana Occidente, a partir de una querella que el SII presentó el 2022 en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

José Antonio Pavez Canessa, un sujeto de 40 años que no registraba remuneraciones y vivía lujosamente, es el nombre en el que se centró el caso, el “Pez Gordo” en la indagatoria.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, utilizando 16 sociedades de “papel” que operaron entre 2014 y 2020, el sujeto emitió 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes. Con ese mecanismo consiguió ilegalmente unos $56 mil millones.

Con esos dineros adquirió vehículos de lujo a nombre de terceros, arrendó un departamento en el Hotel W de Las Condes y otra propiedad en la comuna.