La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer un listado de sitios web y plataformas potencialmente fraudulentas. Ofrecen atractivos créditos o inversiones pero podrían ser una estafa.

A través de un informe en su sitio web, la CMF primero enumeró 13 entidades que ofrecen ganancias a través de inversiones a través de su sitio web o aplicación para celulares.

Estas no están registradas en la CMF y no están autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley Fintec, N°21.521. Es decir, no pueden ser

• Koddpa, que funciona en el sitio web https://koddpa.com.
• GROKR Exchange, que funciona en los sitios web https://grokrlssc.com/; grokrcoin.com; grokr-lssc.com; https://grokrwaid.com/
• HCTX, que funciona en el sitio web https://hctxuk.com/
• INVERTEO, que funciona en el sitio web https://inverteo.com
• Crypto, que funcionar en el sitio web https://crypto-current15.com/
• Dmm.bond, que funciona en el sitio web dmm.bond
• Iyovia, que funciona en el sitio web https://iyovia.com/
• VenturyFX que funciona en los sitios web https://venturyfx.com/es/; https://my.venturyfx.com/register/; https://my.venturyfx.com/login/
• Mod Mount Ltd, que funciona en el sitio web https://www.modmountltd.com/es
• TradeEU GLOBAL, que funciona en el sitio web https://www.tradeeuglobal.net/es; www.tradeeu-global.com; https://www.tradeeu.global/
• Eronto, que funciona en los sitios web https://my.eronto.info/platforms; https://www.eronto.io/
• BAM NPV, que puede ser descargada desde el sitio web https://play.google.com/store/apps/details?id=bamnpv.gg

Créditos fraudulentos

Por otro lado, la CMF también identificó siete sitios web que, aparentando ser supervisadas por la entidad, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y posteriormente no entregan un solo peso.

La institución denunció ante Fiscalía a cada una de estas entidades:

1. Administradora Río Claro S.A., imitadora de Administradora Río Claro S.A. (Operaba por WhatsApp).
2. Administradora Pasteur Dos S.A., imitadora de Administradora Pasteur Dos S.A. (Operaba por WhatsApp).
3. https://www.seguracorpchilena.cl/, (Segura Corp Chilena o CoorpChilena Segura).
4. https://www.cooperativacoonfia.com/, (Cooperativa Coonfia).
5. https://www.chilecoop.com/, (ChileCoop).
6. https://www.eloycredito-cl.com/, (Imitadora Eloy Corredora de Bolsa de Productos)
7. https://www.greenstone-cl.com/, (Cooperativa Greenstone).

La CMF llamó a verificar en su sitio web si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada.