Esta madrugada, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo venezolano del Banco Santander que es acusado de colaborar con el Tren de Aragua.

De acuerdo a la investigación policial, el sujeto de 33 años habría facilitado varias cuentas bancarias.

Según confirmó CIPER, el imputado abrió cuentas en los bancos Falabella y Scotiabank, las que utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal.

Homicidios develaron todo

La indagatoria partió tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, en julio de 2024, tras un carrete que reunió a ciudadanos venezolanos.

Fue en este macabro escenario, en el marco de las diversas diligencias policiales, que surgió el nombre y el rol como “presta cuentas” de Pérez.

¿Qué rol cumplía el ejecutivo? Habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios de distintas regiones del país.

En otras palabras, Pérez era una pieza clave para mover fondos dentro del sistema bancario sin levantar sospechas.

En LinkedIn, el ejecutivo detalla parte de su CV: trabaja en Santander desde 2019 y es “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.

A través de una declaración pública, el Banco Santander explicó que “ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la PDI en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.

“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable“, indicó la institución.

“Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos", concluyeron.