La Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI concretaron este martes un amplio operativo contra una estructura del Tren de Aragua dedicada al lavado de dinero y al envío de recursos al extranjero.

La investigación permitió solicitar 19 órdenes de detención, de las cuales 18 fueron ejecutadas.

Entre los arrestados se encuentra José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que, según los antecedentes de la causa, habría sido reclutado por la organización criminal para facilitar el movimiento de fondos.

En el marco de la operación también fue allanada una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas.

Según consta en Radio Biobío, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, precisó que el imputado realizaba operaciones utilizando cuentas abiertas en distintas entidades financieras y que las maniobras investigadas no se efectuaban directamente a través del banco donde trabajaba.

“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, explicó.

Según detalló el persecutor, la red logró sacar de Chile más de $78 mil millones mediante empresas vinculadas al mundo de las criptomonedas, una cifra que ubica al caso entre los mayores esquemas de lavado de activos detectados en el país.

“Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, afirmó Barros.

El fiscal agregó que el impacto económico de esta operación podría representar un golpe más significativo para la organización que la detención de sus integrantes. “Yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio”, sostuvo.

La investigación se originó tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa durante 2024. A partir de ese hecho, las diligencias permitieron avanzar hacia una trama asociada a extorsiones, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Centro de la PDI, Cristián Sepúlveda, indicó que los recursos administrados por esta célula también provenían de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros y actividades vinculadas a la migración irregular.