fraude
05 AGOSTO
31 JULIO
15 MAYO
La entidad bancaria presentó una querella por administración desleal tras detectar más de 400 operaciones irregulares que habrían favorecido a la corredora Nevasa y causado un perjuicio de $2.400 millones. Entre los acusados figuran el exsubgerente Rodrigo Flores, tres exejecutivos de Nevasa y dos clientes, mientras algunos de los imputados aseguran haber seguido instrucciones sin saber que se trataba de un fraude.
Revelan chats de WhatsApp sobre el fraude millonario con dólares que afectó al Banco Itaú
29 ABRIL
17 ABRIL
18 MARZO
19 FEBRERORodrigo Flores, exsubgerente de FX Spot y Monedas de la entidad, es acusado de manipular más de 400 operaciones de divisas en favor de una corredora. La investigación interna ya estima pérdidas de hasta $13 millones de dólares.
Así fue el fraude millonario con dólares por el que es acusado un exejecutivo del Banco Itaú
31 ENERO
Un grupo liderado por Juan Quilodrán Neira creó empresas de papel, falsificó contratos y emitió miles de licencias médicas fraudulentas. La trama, que involucró a familiares, amigos y más de 150 médicos, quedó al descubierto tras una investigación que apunta a un sofisticado esquema criminal.
Una estafa millonaria de licencias médicas falsas involucraba a un clan familiar y médicos extranjeros
10 DICIEMBRE
17 JUNIO
17 AGOSTO
Una serie de irregularidades fueron detectadas en la Dirección de Tránsito de Coronel, incluyendo varios fraudes en la emisión de licencias de conducir, falsificación de documentos, y conflictos de interés. La Contraloría confirmó que las malas prácticas persistieron a pesar de advertencias previas reveladas por sumarios.
Revelan festival de irregularidades para obtener una licencia de conducir en la ciudad de Coronel
29 JULIO
29 JULIO
14 JUNIO
27 MARZO
27 MARZO
21 MARZO
Se está viviendo un tenso ambiente entre el alcalde Rolando Mitre y su Consejo Municipal luego que se descubriera que un funcionario se subió su propio sueldo. mantuvo el cargo y solo devolverá el dinero en cuotas.
Tras escándalo en Municipalidad de Mariquina: Alcalde acusa “aprovechamiento político” de concejales
15 FEBRERO
18 ENERO
